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渝警方破升级版“刷信誉”网络诈骗案涉案金额126万

发布时间: 2020-08-14

图片来源:视觉中国


据人民网电 电子商务和网络购物蓬勃发展,在激烈竞争中,网店的信誉度往往成为买家购物的重要参考因素之一。一些专门给网店刷单换报酬的产业链应运而生,而一些不法分子又以给网店“刷信誉”为幌子,对网民实施网络诈骗。近日,重庆渝北公安分局网安支队按照全国公安机关“净网2018”专项行动的统一部署,加强线索挖掘,破获了以“刷信誉”为幌子的升级版网络诈骗案,跨省抓获犯罪嫌疑人十余人,涉案金额高达126万元。


今年5月24日,渝北区公安分局接到在校学生沈某某报警称,在QQ做兼职被诈骗,其按照对方要求扫描二维码后,“被”支付2800元。接到报案后,民警立即展开侦查,发现作案手段不一般,沈某某在网上寻求“刷信誉”的兼职,与一个叫“花呗做兼职”的联系熟络后,按照对方的要求,扫描了对方发的一个二维码,用花呗进行了密码支付操作,向“如家logo”购买了800元礼品卡。支付成功后,由另一个“客服”进行退款,该客服以退款限额为由问沈某某的支付宝余额还有多少,沈某某告知还有2000元,该客服就又发送了一个“退款”二维码,当沈某某用支付宝扫描二维码后,没想到不仅没有退回钱,还在没有输入密码的情况下,支付宝的余额也没了。


警方通过受害人提供的实施诈骗的两个QQ号和购物平台等各类信息进行分析,获知嫌疑人可能在河南或者四川,警方多次往返两省开展工作,最终锁定嫌疑人谢某,并掌握了谢某的活动轨迹,经过连续多日蹲守,最终在四川南充将谢某抓获,当场扣押电脑2台,手机5部。


警方循线侦查,发现谢某与来自广东、广西、湖北、湖南、山西、四川、重庆等多个省市的诈骗嫌疑人员在网路上频繁交流,之间还存在大量的资金往来,每笔金额从几百元至几千元不等,疑似团伙作案。另外,根据谢某接收受害者购买的购物卡数据,近200笔购买订单、涉及金额达60余万元,这些订单涉及数十个受害者。


此案牵连出更多案件,案情重大,渝北警方迅速成立专案组展开调查。通过各类信息数据碰撞以及嫌疑人的供述,警方梳理出了他们的作案手法:该团伙成员分工为丢单手、秒单手、码手、码商,由丢单手在网络上发布兼职信息,吸引受害人加入所谓的刷单兼职,受害人上钩后就发给秒单手;秒单手冒充客服,让受害者进行小额刷单或者让受害者先用没有钱的银行卡进行扫码输密操作,一般受害人会认为此卡没有余额,危险性不大,很容易就被误导轻易输入支付密码,秒单手进一步诱导受害者告知支付宝、花呗等账户余额,再联系码手制作相应二维码(或联系码商,由码商联系码手提供二维码)并发送给受害者进行“退款、返点”,诈骗人员正好利用相对时间差内二次网上支付不再需要输入密码的平台漏洞,将受害人的账户余额全部套出。


因为犯罪嫌疑人所在地较为分散,专案组多次前往全国各地进行侦察,做了大量工作,最终在重庆、四川、山西、内蒙古、上海等地实施抓捕,共抓获犯罪嫌疑人12人,收缴电脑7台、手机25部、查获涉案QQ账号57个、涉案支付宝账号12个,涉案金额126万元。该案受害人遍布全国18个省市,多数为在校学生或收入偏低人员等。目前,案件正在进一步侦办中。


警方提醒:网络刷单是虚假交易,本就属于不合法的行为,市民切不可为了“高额返利”“轻松赚钱”这样的假象损失了钱财。不要轻易在网上透露个人信息,不要随意扫描二维码、透露个人支付密码、手机验证码等信息。

编辑  康晰

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